PRESA A MAIOR QUADRILHA DE GOLPISTAS CONTRA
APOSENTADOS DO INSS, QUE AGIA NA PARAIBA E NO NORDESTE
Após ter deflagrado a Operação
Caça Fantasma, no dia 19 de março de 2010
onde foram presos pelo Delegado Durval Barros, RAIMUNDO DE SOUAZA ARNAUD FILHO,
ALEXSANDRO SANTOS BEZERRA e VALMIR EVANGELISTA VIEIRA, todos presos por
força da Prisão Preventiva decretadas pelo Juiz da cidade de Alagoa Nova Dr.
ERONILDO JOSÉ PEREIRA.
A Policia Civil de Alagoa Nova,
comandada pelo Delegado Durval Barros, cumpriu mais 10 (dez) Mandados de
Prisões Preventivas decretada pela Justiça.
Foram presos e estão a disposição
da Justiça:
FRANCISCO
DE ASSIS DO NASCIMENTO, vulgo “CHICO
FEDERAL”, é o Chefe da Quadrilha, autor
intelectual dos delitos praticados pelos autores materiais, que no inter
criminis, cada um deles exercia funções
diversas: corretores, falsificadores de documentos (RG, CPF, COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA,
CERTIDÕES DE NASCIMENTO), “laranjas” sacadores dos benefícios fraudulentos dos aposentados do INSS, locação de veículos para transportes às diversas Agências do
Banco do Brasil para onde as Ordem de Pagamentos (OP) eram destinadas, após
aprovação dos empréstimos consignados junto aos Correspondentes Bancários do BMG, na cidade de Campina
Grande.
JOÃO
PAULO CANUTO ALVES, conhecido por “JOÃO
PAULO” Profissional de designer, que faz a montagem de toda documentação
falsificada, através de programas adicionados em um notebook, inclusive, usando
fotos copiadas de Orkut de pessoas não identificadas, que substituíam as fotos
das vítimas, isto é dos aposentados do INSS, recebendo comissão de R$ 600,00 por
cada falsificação para instruir o processo de empréstimo consignado.
O próprio,
confessou haver viajado para as Agências
do Banco do Brasil das cidades de Umbuzeiro e Coremas, no sertão paraibano, juntamente com FRANCISCO
DE ASSIS DO NASCIMENTO, vulgo “CHICO
FEDERAL” e outros, para efetuar saques de dinheiro
proveniente da fraude.
Foi
apreendido em poder de JOÃO PAULO, um computador tipo notebook, contendo
programas de falsificação de documentos,
o qual foi enviado para Perícia, bem como, documentos falsificados, já
preparados que estão armazenados no mesmo computador.
JEFFERSON
RANYERE BERTO DE AQUINO, conhecido por “JERFFESON, parceiro
de JOÃO PAULO na falsificação de
documentos, usando programas sofisticados de montagens de documentos, pela
internet, inclusive, acompanhando JOÃO PAULO e outros para as Agências do Banco
do Brasil das cidades de Umbuzeiro e Coremas, também recebendo comissão de R$ 600,00 por
cada falsificação para instruir o processo de empréstimo consignado.
FRANCK
CARVALHO CARDOSO, conhecido por “FRANKLIN”, fornecedor dos dados cadastrais
(Detalhamento de Crédito) dos aposentados do INSS, para FRANCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO, vulgo “CHICO FEDERAL”, que
eram repassados para JOÃO PAULO falsificar toda documentação do aposentado.
RAIMUNDO
DE SOUZA ARNAUD FILHO, conhecido por “RAIMUNDO”, Corretor cadastrado no Correspondente Bancário
do BMG, que distribuía os processos fraudulentos dos empréstimos consignados,
tendo comissão de R$ 300,00 por cada processo aprovado.
LUANA
SANTOS ARNAUD, conhecida por “LUANA”,
filha de Raimundo, Corretora cadastrada
no Correspondente Bancário do BMG, que distribuía os processos fraudulentos dos
empréstimos consignados, tendo comissão de R$ 300,00 por cada processo
aprovado.
ROSÂNGELA
FREIRE DOS SANTOS, com documentos falsificados, montados nos RGs dos aposentados
do INSS, sacava o dinheiro das Ordem de Pagamentos (OP) e repassava para FRANCISCO
DE ASSIS DO NASCIMENTO, vulgo “CHICO
FEDERAL”, recebendo comissão no valor de R$ 300,00 por cada saque, devolvendo o
RG falsificado logo após a saída da Agências Bancárias.
A
própria, confessou o ingresso na
Quadrilha há mais ou menos um (01) ano, recrutada por FRANCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO, vulgo “CHICO FEDERAL”.
EDNALVA
OLIVEIRA DE SOUZA, conhecida como “NALVA”,
com documentos falsificados, montados no RGs do aposentado do INSS, sacava o
dinheiro das Ordem de Pagamentos (OP) e passava para FRANCISCO DE ASSIS DO
NASCIMENTO, vulgo “CHICO FEDERAL”, recebendo
comissão no valor de R$ 300,00 por cada saque, devolvendo o RG falsificado logo
após a saída da Agência Bancária.
VALMIR
EVANGELISTA VIEIRA, conhecido por
“VALMIR”, proprietário de um veículo tipo Fox de cor prata, locava o
veículo para transporte dos “laranjas”
sacadores do dinheiro dos empréstimos consignados fraudulentos, variando
o pagamento conforme distância da localização da Agência Bancária, onde os
saques eram liberados.
ALEXSANDRO
SANTOS BEZERRA, vulgo “ALEX”, motorista do veículo Fox, de propriedade de VALMIR,
também usava documentos falsos para saques de dinheiro em Agências Bancarias
do Banco do Brasil.
Os indiciados foram presos por
força de Mandados de Prisão Preventiva decretada pela justiça de Alagoa Nova, com base na
Representação pelo Delegado Durval Barros, que após chamar o feito, trouxe aos
Autos provas incontestes da participação dos indiciados, na prática dos delitos
tipificados nos Artigos 288, 171, 297 e 304 do Código Penal.
A Quadrilha já agia a mais de 3
anos na Paraíba, onde foi constatado saque em cidades como: Campina Grande,
Alagoa Nova, Lagoa Seca, Esperança, Arara, Bananeira, Solanea, Umbuzeiro,
Pombal, Cajazeiras, Patos, Arara, Aroeiras, Coremas, Pianco, entre outras
cidades.
Nos Autos Principais e
Complementares, restou provado de que FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO,
vulgo “CHICO FEDERAL”, usou uma máquina datilografia, não
identificada, para falsificar o RG usado
por VALMIR EVANGELISTA VIEIRA, que
outorgou a Procuração Pública conferindo poderes para ALEXSANDRO SANTOS
BEZERRA, sacar o dinheiro do processo fraudulento de consignação do aposentado
do INSS, GERALDOI TARGINO BARBOSA.
Coube a FRACK CARVALHO
CARDOSO e FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, vulgo “CHICO FEDERAL”, falsificar o RG apreendido em poder de ALEXSANDRO
SANTOS BEZERRA, preso no interior da Agência do Banco do Brasil de Alagoa Nova,
desta feita tentando sacar dinheiro de um empréstimo consignado fraudulento,
usando documento falso de um aposentado falecido, fato ocorrido no dia 20 de
novembro de 2009.
A máquina
apreendida no veículo Fox de propriedade de VALMIR EVANGELISTA VIEIRA, foi periciada pelo IPC, concluindo os Peritos
de que o RG apreendido em poder de ALEXSANDRO SANTOS BEZERRA, foi falsificado
pela mesma máquina referenciada.
Os demais
documentos que instruíram o processo fraudulento de consignação, foram
falsificados (montados), com uso de computador, por JOÃO PAULO CANUTO ALVES e JEFFERSON
RANYERE BERTO DE AQUINO.
O Corretor do
Correspondente Bancário do BMG, que distribuiu
o processo fraudulento, foi RAIMUNDO DE SOUZA ARNAUD FILHO, que usava um
RG falsificado com nome de RAIMUNDO EVANGELISTA ARNAUD.
LUANA SANTOS
ARNAUD, já com Prisão Preventiva decretada nos Autos do Inquérito Principal,
filha de RAIUMNDO DE SOUZA ARNAUD FILHO, está sendo indiciada em outros Inquéritos
em tramitação nesta Delegacia de Polícia, em cujos procedimentos há
participação de todos os demais indiciados, inclusive, de EDNALVA OLIVEIRA DE SOUZA e ROSÂNGELA
FREIRE DOS SANTOS.
Os demais
crimes praticados pela Quadrilha, em outras circunscrições, inclusive, em Campina Grande ,
onde se processam as falsificações documentais, ficam as apurações a critério do Delegado
Geral de Polícia Civil, no que por bem ache determinar.
Pelos fatos
expostos, diante das incontestes provas carreadas aos Autos, bem como, pelas
confissões dos próprios envolvidos nos eventos delituosos, todos se
associaram para prática de crimes, ações
que estão tipificadas no Artigo 288 171, 297 e 304 do Código Penal.
Artigo 29 caput
do CPB - “Quem, de qualquer modo, concorre para o
crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
Assessoria Delegado Durval Barros
